昆明云内动力股份有限公司二届董事会第十五次会议于2003年12月25日在公司办公大楼四楼会议室召开。应到董事9人，实到9人，公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由段华生董事长主持。会议认真审议并表决通过了《关于公司联合深圳市高特佳创业投资有限责任公司收购四川华川车辆有限公司经营性净资产的议案》，并授权公司董事长签署本次收购有关协议。

　　为进一步提高公司的市场竞争力及综合实力，构建公司合理的产业结构，公司决定联合深圳市高特佳创业投资有限责任公司共同出资2500万元收购经资产评估确认的四川华川车辆有限公司与车辆生产相关的经营性净资产，并投入2500万元流动资金，组建注册资本为5000万元、公司控股、高特佳参股的新公司。其中，公司出资2550万元中收购资金为1275万元，补充流动资金为1275万元，占新公司的权益为51%;高特佳出资2450万元中收购资金为1225万元，补充流动资金为1225万元，占新公司的权益为49%。

　　本次收购方式为：在对华川车辆公司与车辆生产有关的资产、负债审计评估的基础上，以被收购主体资产评估结果为依据，由公司与高特佳共同出资收购被收购主体净资产并投入部份流动资金组建由公司控股、高特佳参股的新公司。根据东方资产评估事务所有限公司出具的资产评估报告，截止2003年8月31日，被收购主体评估前账面总资产为16131万元，账面总负债为12916万元，账面净资产为3215万元，评估后总资产为15426万元，总负债为12916万元，净资产为2510万元。经与被收购方协商，公司与高特佳共同出资2500万元对经资产评估确认的四川华川车辆有限公司与车辆生产有关的经营性净资产进行收购。有关本次收购资产事项的详细情况，公司将于收购协议签署完毕后再行公告。

　　特此公告。

　　昆明云内动力股份有限公司

　　董事会

　　二○○三年十二月二十五日