本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　三一重工股份有限公司第一届董事会第十一次会议于2003年9月8日上午在公司第一会议室召开,本次会议应到董事9人,实到9人,公司监事、董秘列席了本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由梁稳根董事长主持,会议经过审议并投票表决通过了《关于公司高管人员任免的议案》,决定聘请黄建龙先生、赵想章先生、郭春明先生担任公司副总经理;同意易小刚先生辞去常务副总经理的职务。(黄建龙先生、赵想章先生、郭春明先生简历附后)

　　公司独立董事认为：黄建龙先生、赵想章先生、郭春明先生具备担任公司副总经理职务的工作能力,同意聘请黄建龙先生、赵想章先生、郭春明先生担任公司副总经理。根据易小刚先生本人意愿,同意易小刚先生辞去常务副总经理的职务。

　　三一重工股份有限公司董事会

　　2003年9月10日

　　附黄建龙先生、赵想章先生、郭春明先生简历：

　　黄建龙先生,40岁,大学本科学历,高级工程师。1983年至1991年在湖南铁合金厂工作,任助理工程师、工程师;1992年进入湖南省三一集团有限公司,历任该公司机械分厂副厂长、超硬材料分厂厂长、有限公司计财部部长、股份公司总经理助理。

　　赵想章先生,38岁,工商管理硕士,高级会计师,机械工业会计学会理事、湖南省总会计师协会理事。曾任长沙汽车电器总厂副厂长、总会计师;中汽长电股份有限公司董事、副总经理兼总会计师;现任三一重工股份公司财务总监兼董事会秘书。

　　郭春明先生,35岁,大学本科学历。1997年5月加盟三一,先后担任公司计划财务部副部长、销售部副部长、总经理办公室主任、总经理助理兼营销公司常务副总经理、营销公司总经理等职务。