葛洲坝股份有限公司于2004年5月13日以通讯表决方式召开了第二届董事会第二十一次会议,13名董事参加了会议,按照《公司章程》的规定,与会董事以通讯表决的方式,形成以下决议：

    1、审议通过了修改《公司章程》的议案

    为了适应公司对外经营的需要,公司拟增加有关产品进出口业务,现对《公司章程》第十三条公司经营范围进行修改,增加以下经营范围：“本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。”

    该项议案尚须提交公司2004年第二次临时股东大会审议。

    2、审议通过了关于召开公司2004年第二次临时股东大会的议案

    公司董事会决定于2004年6月16日(星期三)召开公司2004年第二次临时股东大会。

    葛洲坝股份有限公司关于召开2004年第二次临时股东大会的通知

    公司董事会决定于2004年6月16日(星期三)召开公司2004年第二次临时股东大会。具体情况如下：

    (一)召开会议基本情况

    1.会议召集人：葛洲坝股份有限公司董事会

    2.会议时间：2004年6月16日(星期三)上午9:30

    3.会议地点：武汉葛洲坝大酒店四楼会议室

    (二)会议议题

    1.审议公司经营范围变更的议案(三)会议出席对象：

    1、截止2004年6月4日(星期五)下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；

    2、公司董事、监事、高级管理人员,公司聘请的见证律师以及公司邀请的其他人员；

    3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是公司股东。

    (四)登记方法：

    1、登记手续：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

    2、登记时间：2004年6月14日上午8:00-12:00、下午14:30-18:00；

    3、登记地点：葛洲坝股份有限公司证券事务部(湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店15层)。

    (五)其他事项：

    1、与会者食宿及交通费自理；2、会议联系人：丁贤云

    电话：027-83790455

    传真：027-83790721

    特此公告

    附：股东大会授权委托书

    

葛洲坝股份有限公司

    二○○四年五月十三日

    附件：

    授权委托书

    兹委托先生(女士)(身份证号)代表本人(单位)出席葛洲坝股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为全权行使表决权。

    委托人姓名：身份证号码：

    委托人股东账号：委托人持股数：

    受托人姓名：身份证号码：

    委托日期：