中外建发展股份有限公司第三届监事会第二次会议于2004 年3 月14 日下午在天津工程机械研究院会议室召开，会议应到监事3 人，实到监事3 人，会议由监事会主席郑尚龙主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

　　一、公司2003年度监事会报告;

　　二、公司2003年年度报告及年度报告摘要。以上议案需经2003 年度股东大会审议通过。本监事会就《公司2003 年度报告》发表独立意见如下：

　　1.公司在日常经营活动中能够严格执行国家的有关法律法规及上市公司的有关规定，基本做到规范运作，公司董事、总裁及高层管理人员在履行职务时未发现有违反法律法规行为。

　　2.公司财务制度健全，手续严谨，运作规范，符合国家规定。公司财务报告能真实反映公司财务状况和经营情况，华证会计师事务所出具的审计报告客观公正。

　　3.公司募集资金实际投入项目与承诺项目基本一致。

　　4.报告期内关联交易活动不存在内幕交易，也无损害股东和公司利益的行为。

　　特此公告。

　　中外建发展股份有限公司监事会

　　2004年3月17日