(一)召开时间

　　现场会议召开时间为：2010年2月5日(星期五)下午14:00;

　　网络投票时间为：2010年2月4日(星期四)-2010年2月5日(星期五)。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

　　2010年2月5日上午9：30-11：30，下午13：00-15:00;

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年2月4日15：00至2010年2月5日15：00期间的任意时间。

　　(二)股权登记日：2010年1月29日(星期五)

　　(三)现场股东大会召开地点：公司二楼多功能会议室

　　(四)召集人：公司董事会

　　(五)召开方式：采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。

　　(六)登记时间：2010年2月1日(星期一)至2月2日(星期二)(上午8：30-11：30，下午13：30-17：00)。

　　(七)审议事项：公司非公开发行A股股票方案、关于调整独立董事津贴及向外部董事支付津贴的议案等。