潍柴重机股份有限公司(下称“公司”)于2014年1月24日以传真通讯表决方式召开了公司第五届董事会第十一次临时会议(下称“会议”)。

　　本次会议于2014年1月22日以传真、电子邮件或专人送达方式发出通知。

　　应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人，共收回有效表决票10票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效地审议通过了如下议案：

　　关于聘任公司财务总监的议案

　　经总经理提名，聘任李霞女士为公司财务总监，聘期至本届董事会止。

　　表决结果为：同意10票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过。